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廣國(guó)投黨發(fā)[2011]11號(hào)

中共廣元市投資控股（集團(tuán)）有限公司委員會(huì)

關(guān)于印發(fā)《廣元市投資控股（集團(tuán)）有限公司關(guān)于貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施辦法》的

通    知

公司各部門(mén),各子公司：

    根據(jù)中辦、國(guó)辦《關(guān)于印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)>的通知》（中辦發(fā)[2010］17號(hào)）精神和市國(guó)資委黨委、紀(jì)委的要求，廣元市投資控股（集團(tuán)）有限公司研究制定了《關(guān)于貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的實(shí)施辦法》，現(xiàn)印發(fā)實(shí)施。

    請(qǐng)各子公司應(yīng)參照本《實(shí)施辦法》和集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本單位實(shí)際制定具體《實(shí)施細(xì)則》，于2011年4月15日前報(bào)集團(tuán)公司備案（一式二份），并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

                     二〇一一年三月二十八日

廣元市投資控股（集團(tuán)）有限公司

貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度實(shí)施辦法

第一章 總則

第一條  為認(rèn)真貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見(jiàn)》和中紀(jì)委、監(jiān)察部《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，規(guī)范廣元市投資控股（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱投資集團(tuán)公司）領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)人員的決策行為，確保企業(yè)“三重一大”事項(xiàng)決策的科學(xué)性、民主性和合理合規(guī)，有效避免決策失誤和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國(guó)有資產(chǎn)安全，促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展，領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔經(jīng)營(yíng)、廉潔從業(yè)，制定本實(shí)施辦法。

第二條  本辦法適用于投資控股公司。所屬全資、控股子公司（簡(jiǎn)稱“所屬企業(yè)”），參照本實(shí)施辦法并按照集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合本單位實(shí)際制定具體實(shí)施細(xì)則。

第三條  本辦法所稱 “三重一大”事項(xiàng)是指企業(yè)的重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作等事項(xiàng)。

第四條  投資集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)，必須堅(jiān)持個(gè)別醞釀、民主集中、少數(shù)服從多數(shù)、會(huì)議集體決策的原則，杜絕個(gè)人或少數(shù)人專斷的現(xiàn)象發(fā)生。

第五條  投資集團(tuán)公司黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等決策機(jī)構(gòu)要依據(jù)各自的職責(zé)、權(quán)限和決策程序，集體討論決定“三重一大”事項(xiàng)，保證各項(xiàng)決策的民主性、科學(xué)性、合法合規(guī)。

第二章 “三重一大”事項(xiàng)的主要范圍

第六條  重大決策事項(xiàng)，指涉及集團(tuán)公司改革發(fā)展穩(wěn)定、戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)方針、資產(chǎn)處置、職工利益、黨的建設(shè)等具有全局性、方向性和戰(zhàn)略性的重大問(wèn)題。主要包括：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級(jí)重要指示、規(guī)定、決議、決定的具體實(shí)施方案和實(shí)施意見(jiàn)；

（二）年度工作計(jì)劃、中（長(zhǎng)）期發(fā)展規(guī)劃；

（三）企業(yè)改制、兼并重組、資產(chǎn)調(diào)整、收購(gòu)或轉(zhuǎn)讓、報(bào)損核銷(xiāo)；

（四）年度全面預(yù)算（及預(yù)算調(diào)整）、年度預(yù)算支出計(jì)劃（及計(jì)劃調(diào)整），利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；

（五）對(duì)外投資、參股，為其他單位提供擔(dān)保；設(shè)立、調(diào)整或撤銷(xiāo)子公司、分公司及有關(guān)辦事機(jī)構(gòu)等重要事項(xiàng)；

（六）內(nèi)部機(jī)構(gòu)的設(shè)置、撤并及職能調(diào)整方案，重要規(guī)章制度的制定、修改或廢除，改革改制的實(shí)施方案或重要措施；

（七）企業(yè)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要決定和部署，企業(yè)思想政治工作、精神文明建設(shè)、企業(yè)文化、群團(tuán)工作、安全生產(chǎn)和維護(hù)穩(wěn)定等方面的重要舉措；

（八）涉及職工切身利益的勞動(dòng)用工、績(jī)效考核、薪酬分配、福利待遇、勞動(dòng)保險(xiǎn)的調(diào)整修訂等事項(xiàng)；

（九）其他需要集體決策的重要管理事項(xiàng)。

第六條  重要人事任免事項(xiàng)，是指投資集團(tuán)公司直接管理的中層以上管理人員和所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的選拔、任用，本部職工的崗位調(diào)整等事項(xiàng)。主要包括：

（一）投資集團(tuán)公司本部中層管理人員的聘用、獎(jiǎng)懲、解除聘用等事項(xiàng)；

（二）所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的推薦、提名、任免、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；

（三）投資集團(tuán)公司本部人員招聘、職工調(diào)入調(diào)出及崗位調(diào)整；

（四）向全資、控股和參股企業(yè)委派或變更股權(quán)代表、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員及財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人，推薦經(jīng)營(yíng)班子成員等事項(xiàng)；

（五）投資集團(tuán)公司建設(shè)項(xiàng)目的項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及其成員的推薦、提名、聘用、解除聘用等事項(xiàng)；

（六）投資集團(tuán)公司直接管理的中層以上管理人員和所屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)層人員后備人選的管理等事項(xiàng)；

（七）中、高級(jí)專業(yè)技術(shù)、管理人員的聘任或臨時(shí)聘用；

（八）向上級(jí)提出的本單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員人選的選拔任用，先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人的建議或推薦意見(jiàn)；

（九）其他重要的人事管理事項(xiàng)。

第六條  重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)，是指對(duì)投資集團(tuán)公司及所屬企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)、盈利能力、競(jìng)爭(zhēng)能力以及生產(chǎn)、技術(shù)水平等產(chǎn)生重要影響的項(xiàng)目的設(shè)立和組織實(shí)施。主要包括：

（一）年度項(xiàng)目投資計(jì)劃及投資調(diào)整方案，項(xiàng)目融資借款方案；

（二）重要設(shè)備、物資的采購(gòu)、引進(jìn)及技改項(xiàng)目，重要的技術(shù)引進(jìn)或研發(fā)項(xiàng)目；

（三）項(xiàng)目承攬（或承包）、發(fā)包及招投標(biāo)管理事項(xiàng)；

（四）與其他單位合作投資的項(xiàng)目；

（五）其他重要的項(xiàng)目安排事項(xiàng)。

第七條  大額資金運(yùn)作事項(xiàng)，是指投資集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)人員調(diào)動(dòng)和使用資金。主要包括：

（一）年度全面預(yù)算、投資計(jì)劃的資金調(diào)動(dòng)和使用；

（二）預(yù)算、投資計(jì)劃外或超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用；

（三）對(duì)外非公益性的捐贈(zèng)、贊助；

（四）需要集體研究決定的其他較大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。

第三章 “三重一大”事項(xiàng)決策程序

第八條  投資集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)的決策，主要采取黨委會(huì)（或黨政聯(lián)席會(huì)議）、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議等形式，經(jīng)集體研究作出決策。

第九條  根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和投資集團(tuán)公司章程的規(guī)定，需上報(bào)市國(guó)資委、市政府審批后實(shí)施的，應(yīng)報(bào)經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)同意后組織實(shí)施。

第十條  投資集團(tuán)公司“三重一大”事項(xiàng)在提交會(huì)議集體決策前，應(yīng)由相關(guān)職能部門(mén)進(jìn)行調(diào)查研究，充分聽(tīng)取各方面意見(jiàn)，保證決策的民主性、科學(xué)性，并在會(huì)議召開(kāi)前三天將會(huì)議決策事項(xiàng)告知所有參與決策人員，必要時(shí)須為所有參與決策人員提供相關(guān)材料。

第十一條  年度投資計(jì)劃，重要設(shè)備、物資采購(gòu)，技術(shù)引進(jìn)，資產(chǎn)調(diào)整、收購(gòu)或轉(zhuǎn)讓、報(bào)損核銷(xiāo)，項(xiàng)目投資，項(xiàng)目招投標(biāo)等專業(yè)性、技術(shù)性強(qiáng)的事項(xiàng)，在提交相關(guān)會(huì)議集體決策前須經(jīng)過(guò)必要的咨詢、論證、評(píng)估程序，并提出可行性研究報(bào)告或評(píng)估報(bào)告。

第十二條  重要人事任免，須參照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、干部選拔任用“四項(xiàng)監(jiān)督制度”等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。在全面考察擬任用人選時(shí)，應(yīng)事先征求紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)機(jī)構(gòu)和干部職工的意見(jiàn)，再提交黨委會(huì)或黨政聯(lián)席會(huì)議、董事會(huì)討論決定。

第十四條  企業(yè)改制重組以及經(jīng)營(yíng)管理方面的重大問(wèn)題、涉及職工切身利益的重大事項(xiàng)、制定重要的規(guī)章制度等事項(xiàng)，在決策前須聽(tīng)取企業(yè)工會(huì)和職工的意見(jiàn)，并經(jīng)職工大會(huì)（或職代會(huì)）審議通過(guò)。

第十五條  黨委、董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子須以會(huì)議的形式，并按規(guī)定程序，對(duì)職責(zé)權(quán)限內(nèi)的“三重一大”事項(xiàng)作出集體決策，不得臨時(shí)動(dòng)議，不得越權(quán)審批，不得以個(gè)別征求意見(jiàn)等方式作出決策。緊急情況下由個(gè)人或少數(shù)人臨時(shí)決定的，須在事后及時(shí)向黨委、董事會(huì)或經(jīng)營(yíng)班子報(bào)告；臨時(shí)決定人對(duì)決策情況負(fù)責(zé)，黨委、董事會(huì)或經(jīng)營(yíng)班子應(yīng)當(dāng)在事后按程序予以追認(rèn)。

第十六條  召開(kāi)決策會(huì)議時(shí)，實(shí)際到會(huì)人數(shù)須占應(yīng)到會(huì)人數(shù)的三分之二以上方可召開(kāi)（其中分管領(lǐng)導(dǎo)必須到會(huì)）。決策事項(xiàng)一般應(yīng)先由有關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)介紹情況，然后由與會(huì)人員分別發(fā)表意見(jiàn)，主要負(fù)責(zé)人末位發(fā)言并歸納、集中與會(huì)人員的意見(jiàn)。因故未到會(huì)的成員可以書(shū)面形式表達(dá)意見(jiàn)。會(huì)議對(duì)決策事項(xiàng)按照一人一票進(jìn)行表決，表決分為同意、不同意、棄權(quán)三種，采取口頭、無(wú)記名投票方式進(jìn)行。會(huì)議決定多個(gè)事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)逐項(xiàng)研究表決。若存在嚴(yán)重分歧或發(fā)現(xiàn)有重要情況尚不清楚的決策事項(xiàng)，應(yīng)推遲表決，另行安排會(huì)議討論表決。

第十七條  凡會(huì)議討論的事項(xiàng)，應(yīng)由專人負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議研究的具體事項(xiàng)、參加會(huì)議人員發(fā)表的個(gè)人意見(jiàn)以及表決的形式和結(jié)果（決定）等內(nèi)容須完整、詳細(xì)記錄在案，并在會(huì)后由參會(huì)人員簽字確認(rèn)后存檔備查。

第十八條  決策作出后，應(yīng)按照分工組織實(shí)施，并明確落實(shí)部門(mén)和責(zé)任人。參與決策的個(gè)人對(duì)集體決策有不同意見(jiàn)，可以保留或者向上級(jí)反映，但在沒(méi)有作出新的決策前，不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行。如遇特殊情況需對(duì)已決策的事項(xiàng)或內(nèi)容作出重大調(diào)整，應(yīng)重新按本辦法的規(guī)定履行決策程序。

第十九條  董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子研究“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)事先與黨委溝通，聽(tīng)取黨委的意見(jiàn)。進(jìn)入董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)班子的黨委成員，應(yīng)當(dāng)貫徹黨組織的意見(jiàn)或決定，并對(duì)實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的與黨和國(guó)家方針政策、法律法規(guī)及上級(jí)有關(guān)規(guī)定、決定不符或脫離實(shí)際的情況及時(shí)提出意見(jiàn)，如得不到糾正，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)如實(shí)反映。

第二十條  “三重一大”事項(xiàng)決策實(shí)行回避制度，參與決策人員及其配偶、子女及其他有利益關(guān)系的人員，如與決策事項(xiàng)有利益關(guān)聯(lián)的，須主動(dòng)申請(qǐng)回避，不得隱瞞不報(bào)。

第四章 組織實(shí)施和監(jiān)督檢查

第二十一條  投資集團(tuán)公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理為實(shí)施本辦法的主要責(zé)任人，對(duì)執(zhí)行“三重一大”事項(xiàng)決策制度負(fù)總責(zé)。

第二十二條  投資集團(tuán)公司的紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)要依照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和本辦法的規(guī)定，結(jié)合半年和年度考核，對(duì)所屬企業(yè)及其領(lǐng)導(dǎo)人員執(zhí)行“三重一大”決策制度的情況進(jìn)行專項(xiàng)監(jiān)督檢查，并將檢查情況在適當(dāng)范圍內(nèi)通報(bào)；對(duì)執(zhí)行決策制度不力的企業(yè)和領(lǐng)導(dǎo)人員，要組織人員進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)估，并向黨委（總支）和上級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu)報(bào)告評(píng)估情況。

第二十三條  所屬企業(yè)應(yīng)將“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，列入黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核內(nèi)容和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)重點(diǎn)事項(xiàng)；作為民主生活會(huì)、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員述職述廉的重要內(nèi)容；作為廠務(wù)公開(kāi)、黨務(wù)公開(kāi)的重要內(nèi)容（除按照國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)政策應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng)外）在適當(dāng)范圍內(nèi)公開(kāi)。

第二十四條  組織人事部門(mén)要將“三重一大”決策制度的執(zhí)行情況，作為對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員考察、考核的重要內(nèi)容和任免的重要依據(jù)；在向企業(yè)黨委（總支）、董事會(huì)、未設(shè)董事會(huì)的經(jīng)營(yíng)班子提交的考察報(bào)告中，應(yīng)闡明考察對(duì)象執(zhí)行決策制度的情況。

第二十五條  組織人事、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)、工會(huì)等部門(mén)要依照各自職責(zé)對(duì)所屬企業(yè)執(zhí)行“三重一大”決策制度情況進(jìn)行有效監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

第五章 違反規(guī)定行為的處理

第二十六條  投資集團(tuán)公司所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員違反“三重一大”決策制度的，依照《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》和相關(guān)法律法規(guī)及集團(tuán)公司規(guī)定，視情節(jié)輕重，由集團(tuán)公司及所屬企業(yè)按照管理權(quán)限分別給予警示（戒勉）談話、調(diào)離崗位、降職、免職、解除勞動(dòng)合同關(guān)系等組織處理；領(lǐng)導(dǎo)人員中的黨員，應(yīng)同時(shí)依照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》給予相應(yīng)的黨內(nèi)紀(jì)律處分；因此造成嚴(yán)重后果、涉嫌犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)處理。

第二十七條  所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員受到警示（戒勉）談話、調(diào)離崗位、降職、免職、解除勞動(dòng)合同關(guān)系處理或黨內(nèi)處分的，減發(fā)或者全部扣發(fā)當(dāng)年的績(jī)效薪金或獎(jiǎng)金。

第二十八條  違反有關(guān)規(guī)定獲取不正當(dāng)經(jīng)濟(jì)利益的，如數(shù)清退；給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任；超過(guò)期限未如數(shù)清退和賠償?shù)�，由企業(yè)通過(guò)司法途徑予以追討并追究相關(guān)責(zé)任。

第二十九條  企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員違反本規(guī)定受到降職處理的，兩年內(nèi)不得在集團(tuán)公司及所屬企業(yè)范圍內(nèi)擔(dān)任與其原任職務(wù)相當(dāng)或者高于其原任職務(wù)的職務(wù)；受到免職處理的，五年內(nèi)不得擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)；構(gòu)成犯罪被判處刑罰的，按照有關(guān)法規(guī)和規(guī)定解除勞動(dòng)關(guān)系。

第六章 附則

第三十條  所屬企業(yè)可根據(jù)本實(shí)施辦法制定實(shí)施細(xì)則，并報(bào)市投資集團(tuán)備案。

第三十一條  本實(shí)施辦法自頒布之日起施行，現(xiàn)行的涉及“三重一大”的有關(guān)規(guī)定與本實(shí)施辦法不一致的，依照本實(shí)施辦法的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。